O Finibanco Angola, S.A. está suspenso de participar no mercado cambial, por um período de 45 dias, alegadamente por violação de vários regulamentos referentes à execução de operações cambiais e aos critérios para operações de risco, fez saber o Banco Nacional de Angola (BNA), através de um comunicado publicado no seu site.
No documento consultado pela FORBES ÁFRICA LUSÓFONA, o órgão regulador do mercado bancário angolano descreve que realizou uma inspecção “pontual” ao Finibanco, com vista a aferir o grau de cumprimento da regulamentação referente à execução de operações cambiais, bem como os critérios para a classificação de operações de risco e que foram encontradas várias infracções.
“Incumprimento do dever de classificação do perfil de risco de clientes, assim como a justificação da proveniência dos fundos para a realização de operações cambiais de manutenção de pessoa física e viagens, incumprimento do dever de controlo da entrada de mercadorias, nas transações de importação, incumprimento do dever de comunicação de operações suspeitas à UIF [Unidade de Informação Financeira] e incumprimento do dever de dotar a instituição de um sistema de controlo Interno adequado aos objectivos legalmente definidos, de modo a identificar e avaliar convenientemente os riscos inerentes às operações financeiras”, são as irregularidades que o BNA diz ter registado durante a inspeção.
O banco central angolano justifica que, “com vista a assegurar os direitos dos depositantes e a tutela dos investidores”, determinou a aplicação da medida cautelar de suspensão de participação no mercado cambial, por um período de 45 dias ao Finibanco, enfatizando que a mesma [medida] visa a protecção do sistema financeiro do país [Angola].
Uma fonte do Finibanco, contactada pela FORBES, confirmou terem sido já notificados pelo BNA sobre a pena aplicada, avançando que “a direcção daquela instituição bancária está a avaliar a informação para articular junto do BNA e decidir os próximos passos”.
