Moçambique foi admitindo ao grupo global de Unidades de Informação Financeira (UIF) Egmont, no âmbito do processo de reforço da prevenção e combate ao branqueamento de capitais e crimes conexos, anunciou nesta Quarta-feira o Ministério das Finanças moçambicano.
Em comunicado, o ministério diz que “no âmbito dos esforços do Governo para tornar o sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e crimes conexos mais robusto e eficaz”, o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), que é a UIF moçambicana, “foi admitido formalmente” ao Egmont, o Grupo das Unidades de Informação Financeira à escala global”, em 10 de Julho.
Esta admissão surge numa altura em que Moçambique espera, em Setembro, uma decisão sobre a saída da “lista cinzenta” internacional de branqueamento de capitais do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI).
O Egmont é um fórum atualmente constituído por 170 países, criado em Junho de 1995, em Bruxelas, “para promover a cooperação, troca de informações e coordenar a capacitação” entre as UIF membros do grupo, para melhorar a intervenção dos países na prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e outros crimes conexos, explica o Ministério das Finanças.
Acrescenta que o processo de adesão de Moçambique ao grupo “contou com o apadrinhamento” das UIF congéneres da África do Sul, Brasil e Maláui.
Moçambique integra desde 2022 a “lista cinzenta” internacional de branqueamento de capitais do GAFI, mas o Governo garante que já cumpriu todas as recomendações para a sua retirada.
“No quadro dos esforços para a remoção de Moçambique da lista cinzenta, Moçambique já cumpriu com as 26 ações do plano do GAFI, o que levou esta instituição a reconhecer a capacidade das nossas instituições em prevenir e combater crimes de branqueamento de capitais e de financiamento de terrorismo”, disse a ministra das Finanças, Carla Loveira, em 16 de Junho último.
Acrescentou que o Conselho de Ministros do GAFI aprovou a realização da visita ‘on-site’ para os dias 08 a 09 de Setembro, etapa essencial para o processo de remoção da lista cinzenta de Moçambique.
“O Conselho de Ministros do GAFI aprovou igualmente a realização em Moçambique da reunião ‘face to face’ de 08 a 11 de Setembro, onde o Grupo de Revisão da Cooperação Internacional (ICRG) vai avaliar os países que se encontram na “lista cinzenta” no mundo. A marcação da reunião do ICRG em Moçambique representa o reconhecimento de que o país está a implementar um sistema sustentável de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e um financiamento ao terrorismo”, afirmou ainda a ministra das Finanças, citada pela Lusa.
