O Banco de Moçambique aplicou multas de 124,8 milhões de meticais, cerca de 1,9 milhão de dólares, às instituições bancárias comerciais autorizadas a operar no país, por infrações à legislação sobre branqueamento de capitais e combate ao terrorismo.
A multa milionária é referente a infrações que vêm sendo cometidas de 2020 para cá, como mostram os dados do relatório governamental citado pela Lusa.
São no essencial, infrações derivadas do uso do sistema financeiro moçambicano para transferência de fundos, de forma fracionada, para contas de pessoas com baixo rendimento, sediados nas zonas de ameaça terrorista e que podem estar ligados a simpatizantes ou mesmo a terroristas.
Recorde-se que ainda que, de forma indirecta, estas informações passam a interessar o Ministério das Finanças, que acaba de ganhar novas competências, entre as quais a de gerir activos ilícitos apreendidos e a de coordenação para a remoção de Moçambique da “lista cinzenta” do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI).
