O Banco Nacional de Angola (BNA) aplicou esta Quinta-feira, 04, uma multa de mil milhões de kwanzas ao Banco Keve, pelo incumprimento das obrigações de avaliação de risco, identificação e diligência, bem como a obrigação de comunicação.
De acordo com uma nota do BNA, o banco privado violou o disposto dos artigos 9.º, 14.º, 17.º e 28.º, da Lei n.º 05/20, de 27 de Janeiro – Lei de Prevenção e Combate do Branqueamento de Capitais Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de destruição em massa.
Nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 379.º e do n.º 1 do artigo 407.º, ambos da Lei n.º 14/21, de 19 de Maio, Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras, de modo a dissuadir as condutas acima referidas, divulga-se a decisão proferida em sede do sobredito processo sancionatório.
O Banco Keve é uma instituição financeira bancária de direito angolano e de capitais privados, com sede em Luanda, supervisionado e regulado pelo Banco Nacional de Angola.
A presente data, o Keve possui um Capital Social 20 mil milhões de kwanzas e Fundos Próprios estão acima dos 84 mil milhões de kwanzas.
O Keve iniciou a sua actividade a 03 de Outubro de 2003, e conta com uma equipa de gestão, com larga experiência no sector bancário, que tem como ambição posicionar-se como um dos maiores bancos do sistema financeiro e impulsionador do desenvolvimento económico sustentável.
A abordagem de negócio do banco prioriza o segmento Corporate, com especialização nos sectores Agronegócio, Mineiro, Oil & Gas, Institucional, Indústria, Comércio & Serviços. Na vertente dos Particulares o target, são os clientes Prime e Private.
